读者传媒(603999):读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第七次会议于2026年8月12日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2026年8月7日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。 公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司 法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及所通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中 期利润分配方案的议案》 为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，推动落实公司 “提质增效重回报”相关举措，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。详见同日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》（临 2026-022）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2026年第一次临时股东会增加临时 提案的议案》 公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于 提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》作 为临时提案提交至公司定于2026年8月25日召开的2026年第一次 临时股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加 临时提案的公告》（2026-023）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2026年8月12日 中财网
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