金钼股份(601958):金钼股份2026年第二次临时股东会会议材料
2026年第二次临时股东会 会 议 材 料 2026年8月28日 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料 目 录 一、2026年第二次临时股东会会议议程....................1 二、审议议案 （一）关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案...2 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年8月28日（星期五）14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88 号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室 会议召集人：董事会 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议主持人：董事长 严平 会议安排： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二、推举产生监票人和计票人 三、审议议案 （一）关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司增资的议案 四、对会议审议事项投票表决 五、休会，汇总投票表决结果 六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果 七、主持人宣读股东会决议 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料 八、见证律师宣读法律意见书 九、与会董事签署会议决议及相关文件 十、主持人宣布会议结束 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料 议案 关于向参股公司安徽金沙钼业有限公司 增资的议案 各位股东： 为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发项 目建设资金及时、足额到位，金堆城钼业股份有限公司（以下 简称公司或金钼股份）参股的安徽金沙钼业有限公司（以下简 称金沙钼业）计划增加注册资本，由三家股东按照各自持有的 股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资 78,200万元认缴。有关情况如下： 一、金沙钼业基本情况 1.基本情况 名称：安徽金沙钼业有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：安徽省六安市金寨县关庙乡关庙街道 法定代表人：沙仙武 注册资本：20,000万元 成立日期：2011年10月28日 经营范围：主营业务包括非煤矿山矿产资源开采、矿产资 源勘查及钼矿采选等。 2.股东及持股占比 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料
金沙钼业拥有沙坪沟钼矿的矿业权，保有钼金属资源量 210万吨(含储量),平均品位0.187%，钼金属储量110万吨， 平均品位0.2%。 二、金沙钼业增资方案 金沙钼业计划将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增 注册资本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以 货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出资78,200万元认缴。 增资后，金沙钼业各股东持股比例不变。 具体资金到位时间根据项目证照手续办理及工程实施进度 情况，由金沙钼业提前向各股东提出申请，本次增资的全部资 本金最迟不超过该事项通过其股东会审议后2年实缴到位。 金堆城钼业股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议材料 三、对公司的影响 公司本次向金沙钼业增资，有利于夯实金沙钼业资本基础， 为后续项目建设及外部融资创造有利条件，同时有利于加快沙 坪沟钼矿项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，增加公司投 资收益。本次增资各方均按照持股比例以现金方式出资，不存 在损害公司和股东利益的情况。 该议案已经公司2026年第5次董事会会议（临时会议）审 议通过。金沙钼业为公司的关联法人，本次向金沙钼业增资构 成关联交易，根据《公司章程》第四十八条（十四）规定，现 提请公司股东会审议。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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