宝丰能源(600989):宁夏宝丰能源集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知及相关材料于2026年8月3日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2026年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长党彦宝先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的2026年半年度报告及摘要。 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》 公司2026年半年度利润分配方案为：以公司总股本7,333,360,000股扣除回购股份60,597,200股后7,272,762,800股为基数，拟每股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金红利3,054,560,376元。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-047）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经2025年年度股东会审议授权，无需再次提交股东会审议。 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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