永大股份(920126):2026年第三次临时股东会决议
江苏永大化工机械股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月12日 2.会议召开地点：江苏永大化工机械股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李进先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 136,760,000股，占公司有表决权股份总数的73.4953%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 136,760,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意股数 136,760,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 同意股数 136,760,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 同意股数 136,760,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：秦桂森、黄雨桑 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．《江苏永大化工机械股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》； 2.《国浩律师（上海）事务所关于江苏永大化工机械股份有限公司2026年第三次临时股东会之见证法律意见书》 江苏永大化工机械股份有限公司 董事会 2026年 8月 12日 中财网
 |