*ST发展(000838):第十一届董事会第二十五次临时会议决议
财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次临时会议决议的公告 本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室于2026年8月9日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第二十五次临时会议。2026年8月12日，公司第十一届董事 会第二十五次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。 公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾 森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资 助展期的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司 提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为1,800万 元，展期至2027年8月31日，借款期限内利息不超过9%。 该议案尚需提交股东会审议。 本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少数股东对 外提供财务资助进展及展期的公告》。 2、审议通过了《召开公司2026年第二次临时股东会的通知》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会决定于2026年8月28日（星期五）下午14:30在重庆市 两江新区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。 本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司2026年第二次临时股东 会的通知》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2026年8月12日 中财网
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