ST海龙(000677):恒天海龙股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月12日 17:01:45 中财网

原标题:ST海龙:恒天海龙股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2026-046
恒天海龙股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月12日09:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）股东会出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东486人，代表股份259,481,138股，占公司有表决权股份总数的30.0333%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份202,587,500股，占公司有表决权股份总数的23.4482%。

通过网络投票的股东481人，代表股份56,893,638股，占公司有表决权股份总数的6.5851%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东483人，代表股份56,898,238股，占公司有表决权股份总数的6.5856%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,600股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东481人，代表股份56,893,638股，占公司有表决权股份总数的6.5851%。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

（4）山东中强律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股 数 （ 股 ）	比例
1.00	《关于 选举胡 一鸣先 生担任 公司第 十三届 董事会 非独立 董事职 务的议 案》	总表 决情 况	258,516,213	99.6281%	214,550	0.0827%	750,375	0.2892%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	55,933,313	98.3041%	214,550	0.3771%	750,375	1.3188%	0	0%
2.00	《关于 罢免兰 大培先 生第十 三届董 事会董 事职务 的议 案》	总表 决情 况	236,433,166	91.1177%	22,527,0 97	8.6816%	520,875	0.2007%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	33,850,266	59.4926%	22,527,0 97	39.5919 %	520,875	0.9155%	0	0%

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东中强律师事务所
2.律师姓名：韩明宋鲁宁
3.本所律师认为，恒天海龙本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2.《关于恒天海龙股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董事会
2026年08月13日