ST得润(002055):第八届董事会第二十五次会议决议
深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年8月5日以邮件和书面方式发出，2026年8月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生、廖映红女士4人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》。 保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过了《关于拟续聘 2026年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会审计委员会二〇二六年第3次会议决议； 2．公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二六年八月十一日 中财网
 |