*ST步森(002569):浙江步森服饰股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
浙江步森服饰股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月11日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议由公司董事会召集，孙小明董事长主持，董事会秘书张敏列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份36,012,636股，占公司有表决权股份总其中：通过现场投票的股东4人，代表股份203,300股，占公司有表决权股份总数的0.1412%。 通过网络投票的股东60人，代表股份35,809,336股，占公司有表决权股份总数的24.8659%。 7、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份14,678,876股，占公司有表决权股份总数的10.1930%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份203,300股，占公司有表决权股份总数的0.1412%。 通过网络投票的中小股东59人，代表股份14,475,576股，占公司有表决权股份总数的10.0518%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案1.00《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 总表决情况： 同意34,877,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8472%；反对247,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6870%；弃权888,000股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4658%。 中小股东总表决情况： 同意13,543,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2651%；反对247,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6854%；弃权888,000股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0495%。 提案2.00《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 2.01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：33,504,976股 2.02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：33,759,374股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：12,171,216股 2.02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：12,425,614股 提案3.00《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 3.01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：33,490,378股 3.02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：33,490,378股 3.03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：33,778,176股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：12,156,618股 3.02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：12,156,618股 3.03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：12,444,416股 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：广东崇立律师事务所； 2、见证律师姓名：韩旭黄夏蕊； 3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东会会议决议； 2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司 董事会 2026年08月11日 中财网
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