中钢洛耐(688119):中钢洛耐2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年08月11日 20:22:00 中财网

原标题:中钢洛耐:中钢洛耐2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-036
中钢洛耐科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月11日
（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	550,278,671
普通股股东所持有表决权数量	550,278,671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.9136
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.9136

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书李光辉列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	补选梅慎实为公司第二 届董事会独立董事	545,437,088	99.1201	是
1.02	补选黄平为公司第二届 董事会独立董事	545,515,262	99.1343	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
1.01	补选梅慎实为公司第 二届董事会独立董事	9,701,504	66.7086	是
1.02	补选黄平为公司第二 届董事会独立董事	9,779,678	67.2462	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的1项议案为累积投票的普通议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2026年8月12日