东百集团(600693):东百集团第十二届董事会第三次会议决议

时间：2026年08月11日 20:19:49 中财网

原标题:东百集团:东百集团第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年8月10日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2026年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《公司2026年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）公司2026年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至2026年6月30日公司总股本869,846,246股计算，本次拟派发现金红利34,793,849.84元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润46.56%。

如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。

本次利润分配方案在2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议，相关方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
公司积极开展和落实“提质增效重回报”行动方案相关工作，持续优化经营，切实保障和维护投资者合法权益，具体内容详见《公司2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2026年 8月 12日