红板科技(603459):法律意见书_红板科技2026年第二次临时股东会
关于江西红板科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：江西红板科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 1.1 本次股东会由公司董事会召集。 公司董事会于2026年7月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》《变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目的议案》《关于投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目的议案》《关于投资建设高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案》《关于增加公司2026年度综合授信额度的议案》，并审议了《关于提请召开公司2026年度第二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月11日召 开本次股东会。 公司公司董事会于2026年7月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。 公司董事会于2026年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东会资料。 1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。 网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。 现场会议于2026年8月11日15点00分在江西省吉安市井冈山经济技术 开发区京九大道281号公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）内容一致。 综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会人员的资格 2.1 本次股东会的股权登记日为2026年8月5日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次股东会公司有表决权的股份总数为753,753,588股。 2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格合法有效。 2.3 根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东共计984名，代表有表决权股份656,010,864股，占公司有表决权股份总数的87.0325%。 综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、 本次股东会审议的议案 本次股东会审议并表决了以下议案： 1.《关于选举公司董事的议案》； 2.《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 3.《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 4.《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；5.《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；6.《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 7.《关于投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目的议案》； 8.《关于投资建设赣州红板D1栋厂房及辅助设施建设项目的议案》；9.《关于投资建设高精密HDI电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案》； 10.《关于增加公司2026年度综合授信额度的议案》。 经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。 四、 本次股东会的表决程序与表决结果 4.1 本次股东会对上述各项议案采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.2 现场表决前，股东会推举了股东代表与本所律师共同负责计票和监票。 4.3 本次会议网络表决于2026年8月11日15时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。 4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过。 本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、 结论意见 综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。 （以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页） 中财网
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