金圆股份(000546):第十一届董事会第二十五次会议决议
金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年08月06日以电子邮件形式发出。 本次会议于2026年08月10日在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2026年半年度报告及摘要》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2026年08月28日召开2026年第一次临时股东会。 三、备查资料 1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2026年08月12日 中财网
 |