南天信息(000948):召开2026年第一次临时股东会的通知
云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或 “南天信息”）2026年8月11日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过，公司决定于2026年8月28日采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会，第九届董事会第二十八次 会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月28日14:30 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年08月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。 5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月24日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2026年8月24日（星期一）下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）； （2）本公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书； （3）公司聘请的律师； 4 （）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
承诺、独立董事候选人声明与承诺等详见公司2026年8月12日刊 登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公 告》等相关公告。 3、上述提案1、2采取累积投票制表决，应选非独立董事5人、 独立董事3人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 4 、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行 登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权 委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印 件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证 进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026年8月27日15:00前公司收到传真或信件为准）。 2、登记时间：2026年8月27日上午9:00—11:00， 下午13:00—15:00 3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室 4 、会议联系人：沈硕、尹保健 联系电话：0871-68279182、63366327 传真：0871-63317397 邮编：650041 邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn 5、本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。 五、备查文件 1 、南天信息第九届董事会第二十八次会议决议及公告； 2、南天信息2026年第一次临时股东会会议资料。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360948”， 投票简称为“南天投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如本次股东会提案1、《南天信息关于选 举第十届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如本次股东会提案2、《南天信息关于选举 3 第十届董事会独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 08 28 9:15—9:25 、投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月28日， 9:15—15:00 。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互 联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 https://wltp.cninfo.com.cn 证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏 目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 云南南天电子信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云 南南天电子信息产业股份有限公司于2026年08月28日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行 使表决权： 本次股东会提案表决意见表
2、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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