凯尔达(688255):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月11日 20:01:37 中财网

原标题:凯尔达:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-035
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月11日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	11,412,864
普通股股东所持有表决权数量	11,412,864
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	10.7223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	10.7223

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为106,439,736股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长水谷春林先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈显芽列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,697,362	93.7307	714,688	6.2621	814	0.0072

2、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,697,362	93.7307	689,909	6.0450	25,593	0.2243

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,697,362	93.7307	714,688	6.2621	814	0.0072

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
1	《关于公司 〈2026年员 工持股计划 （草案）〉及 其摘要的议 案》	1,082,061	60.1959	714,688	39.7587	814	0.0454
2	《关于公司 〈2026年员 工持股计划 管理办法〉的 议案》	1,082,061	60.1959	689,909	38.3802	25,593	1.4239
3	《关于提请公 司股东会授 权董事会办 理2026年员 工持股计划 相关事宜的 议案》	1,082,061	60.1959	714,688	39.7587	814	0.0454

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。

3、涉及关联股东回避表决的议案：公司2026年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明律师、宋立强律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2026年8月12日