天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年8月27日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年8月27日 14点00分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年8月27日 至2026年8月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司2026年8月11日召开的第二届董事会第二十二次会议,具体内容详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。 公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）登记时间：2026年8月25日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。 （二）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901会议室。 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记： 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。 4、如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。 六、 其他事项 （一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901会议室 会议联系人：刘馨谣 邮编：518052 电话：0755-29192958-1210 传真：0755-29192958-8606 邮箱：info@jadard.com 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2026年8月12日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳天德钰科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日 附件1：授权委托书 授权委托书 深圳天德钰科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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