天味食品(603317):董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员

时间：2026年08月11日 18:41:39 中财网

原标题:天味食品:关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-074
四川天味食品集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日收到于志勇先生的辞呈，于志勇先生因工作调整，申请辞去董事、董事会ESG委员会委员及副总裁职务。辞任后，于志勇先生继续在公司担任其他职务。

一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
于志勇	董事、董事 会ESG委 员会委员 及副总裁	2026年8 月10日	2028年4 月21日	工作调整	是	总裁助理	否

(二) 离任对公司的影响
于志勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、调整董事会 ESG委员会委员的情况
公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整董事会ESG委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工董事蒋耀超先生为第六届董事会ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会ESG委员会成员为：邓文（董事长、主任委员）、陈祥贵（独立董事、委员）、蒋耀超（职工董事、委员）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日