甬金股份(603995):第六届董事会第二十二次会议决议
债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月10日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YUJASONCHEN（虞辰杰）先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《甬金科技集团股份有限公司2026年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》 2026年公司中期利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需股东会审议通过方可实施。 （四）审议通过《关于可转债转股增加注册资本并修订<公司章程>的议案》“甬金转债”尚处转股期，自2026年1月1日至2026年7月31日期间， “甬金转债”累计转股股数为373股。公司总股本由此从363,609,170股变更为363,609,543股，注册资本也将相应增加373元，由363,609,170元变更为363,609,543元。同时修订《公司章程》相应条款。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需股东会审议通过方可实施。 （五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会拟召集全体股东于2026年8月27日召开2026年第二次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 甬金科技集团股份有限公司董事会 2026年8月12日 中财网
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