兴业银锡(000426):第十届董事会第四十次会议决议
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2026年8月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际收到表决票11张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于签署<股权认购协议>之<变更协议>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的进展暨签署<股权认购协议>之<变更协议>的公告》(公告编号：2026-69)。 董事会授权管理层在其决策权限范围内，全面负责TAT股权认购相关事项，包括但不限于谈判、方案实施和调整以及修订、变更、签署相关协议等全部工作。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第四十次次会议决议。 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。 4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二六年八月十二日 中财网
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