深圳燃气(601139):深圳燃气2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 二零二六年八月 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《深圳市燃 气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下， 望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 会议议程
2026年第二次临时股东会累积投票制说明 根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等 有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于选举非 独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。现将累积 投票规则说明如下： 一、本次会议选举董事进行表决时采取累积投票制 累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东 会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部 投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多 位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 二、采用累积投票制时，公司非独立董事、独立董事的选 举分开进行 （一）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其 所持有的股份数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部 分投票权数只能投向该次股东会的独立董事候选人； （二）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于 其所持有的股份数乘以该次股东会应选出的非独立董事人数之 积，该部分投票权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。 三、投票规则 出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过 其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数 累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有 效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总 数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别 处理： （一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所 实际拥有的表决权总数计算； （二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议 案下全部投票均为无效。 出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其 重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的 投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指 出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作 废，视为弃权。 未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权 在统计表决结果中作弃权处理。 深圳燃气2026年第二次临时股东会议案之一 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。第六届董事 会由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工代表董事1名， 独立董事5名。公司董事会提名委员会在公司股东推荐的基础上， 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后，建议提名王文杰先生、黄维义先生、阳杰先生、 谢文春先生、石澜女士、周衡翔先生、杨军先生为第六届董事 会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1），被提 名人已书面同意出任公司第六届董事会董事候选人。经市国资 委推荐和公司四届三次职工代表大会选举，刘芳女士为第六届 董事会职工代表董事（简历见附件2）。目前尚缺2名非独立董 事候选人，不会对公司生产经营造成影响，本次换届选举完成 后，待股东单位推荐人选确定后另行增补。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， 公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文 件的要求和《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议、第 五届董事会第五十二次会议（临时会议）审议通过，现提请公 司股东会审议。 附件：1.非独立董事候选人简历 2.职工代表董事简历 附件1 非独立董事候选人简历 王文杰，男，中国国籍，1970年生，在职研究生学历， 金融硕士学位，高级经济师，现任公司董事长、党委书记。 历任深圳市投资管理公司投资发展部业务经理；深圳燃气办 公室副总经理、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江深 燃有限公司总经理、深圳燃气人力资源部总经理，副总裁， 2016年11月至2018年5月任深圳燃气党委副书记、董事、总 裁；2018年5月至2023年6月任深圳市投资控股有限公司党委 副书记、董事、总经理。2023年6月至今任公司董事长、党 委书记。 黄维义，男，中国国籍，香港居民，1951年出生，工商 管理硕士，加拿大特许专业会计师，香港会计师公会会士， 香港及英国特许公司秘书及特许公司治理师，香港工程师学 会客座资深会员、香港董事学会资深会员及英国燃气专业学 会之资深会员，现任公司副董事长。1997年加入香港中华煤 气有限公司担任财务总监之职，2013年2月出任香港中华煤 气有限公司董事，自2021年4月获委任为香港中华煤气有 限公司副常务董事、2022年6月起任常务董事，现任香港中 华煤气有限公司常务董事及行政管理成员、港华智慧能源有 限公司执行董事暨行政总裁，并担任香港中华煤气有限公司 多家内地附属公司董事长或董事，历任中国业务总监、内地 公用业务总监。曾连续于2012年及2013年入选福布斯“中 国上市公司最佳CEO榜”,于2024年荣获香港董事学会首届 举办之“气候管治奖”中“上市公司执行董事”类别奖项。 现为香港雇主联合会咨议会成员及香港贸易发展局基建发 展服务咨询委员会委员。现为香港管理专业协会全球ESG教 育与研究中心咨询委员会主席及香港管协理事会委员及执 行委员会委员，并获该会之高等管理发展院颁授专业实务教 授名衔。黄先生于财务、管理及国际工作方面拥有49年以 上经验。2005年5月至今任公司董事，2022年4月至今任 公司副董事长。 阳杰，男，中国国籍，1974年出生，大学学历，经济学 硕士，现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳市接待 办秘书处科员、副主任科员、主任科员，深圳市应急指挥中 心主任科员、副处长，深圳市人民政府应急管理办公室副处 长、调研员、处长、党组成员、副主任，2019年1月至2024 年12月任深圳市应急管理局党委委员（党组成员）、副局长。 2024年12月至今任公司党委副书记、总裁，2025年2月至今 任公司董事。 谢文春，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，经济 学学士，会计师，现任公司董事。2007年4月至2021年10 月，历任深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务部主管 会计、罗湖免税店经理助理以及深圳市国有免税商品（集团） 有限公司财务部副部长、部长、副总裁。现任深圳巴士集团 股份有限公司董事、深圳农业与食品投资控股集团有限公司 董事。2022年1月至今任公司董事。 石澜，女，中国国籍，1974年出生，工商管理硕士，现 任公司董事。曾任中国证监会深圳监管局机构处主任科员、 机构一处副处长、机构监管二处处长、上市公司监管处处长、 会计监管处处长，中信证券稽核审计部部门负责人、投行综 合行业组深圳联席负责人等职务。2019年12月至2020年8 月任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，2020年8月至 今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。现兼任深圳市 远致创业投资有限公司董事长。2023年11月至今任公司董 事。 周衡翔，男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，工 商管理学硕士，现任公司董事。2002年11月至2019年1月， 历任港华投资有限公司下属项目公司总经理、高级副总裁 （华东区域）兼苏州港华总经理、高级副总裁兼苏浙区域总 经理；2019年2月，任港华集团高级副总裁（战略发展）兼 苏浙区域总经理；2021年10月，任港华集团执行副总裁兼集 团战略发展部负责人、苏浙及上海区域总经理；2022年6月， 任香港中华煤气内地公用业务副营运总裁兼任华东区域总 经理；2023年2月兼任营运管理中心及企业事务部负责人， 2023年7月任香港中华煤气营运总裁-气源业务;2025年9月 至今任香港中华煤气营运总裁-内地燃气业务。2023年11月 至今任公司董事。 杨军，男，中国国籍，1969年出生，1990年毕业于同济 大学热能工程系城市燃气专业，2001年获得澳门大学工商管 理硕士学位，现任公司董事。现为中国土木工程学会城市燃 气分会输配专业委员、燃气高级工程师及英国燃气协会特许 工程师。2004年加入港华投资有限公司，2019年起出任港华 燃气集团高级副总裁-延伸业务，于2021年获委任为执行副 总裁-延伸业务，并于2023年获委任为香港中华煤气营运总 裁-延伸业务，负责集团延伸业务拓展与全面营运管理。2025 年10月至今任公司董事。 附件2 职工代表董事简历 刘芳，女，中国国籍，1973年出生，大学学历，法学学 士，经济师，现任公司职工代表董事、党委副书记、工联会 主席。历任扬州大学师范学院党委宣传部干部，深圳经济特 区发展集团党群部干部、深圳市特发信息股份有限公司团委 副书记，共青团深圳市委企业工作部副主任科员、主任科员、 统战与联络部主任科员，深圳市直机关工委办公室主任科员、 团工委副书记，深圳市直机关工委群团工作部副部长、调研 员、妇工委主任，深圳市直机关工委群团工作部部长。2019 年1月至2024年9月，任深圳市直机关工委组织部部长。 2024年9月至今任公司党委副书记。2024年11月至2025 年11月任公司董事，2025年11月至今任公司职工董事。2025 年5月至今任公司工联会主席。 深圳燃气2026年第二次临时股东会议案之二 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。第六 届董事会由15名董事组成，其中非独立董事9名，职工代表 董事1名，独立董事5名。公司董事会提名委员会充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后，建议提名居学成先生、张斌先生、马莉女士、刘晓琴 女士、李耀先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事 候选人简历见附件3），被提名人已书面同意出任公司第六 届董事会独立董事候选人。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， 公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行董事义 务和职责。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议、 第五届董事会第五十二次会议（临时会议）审议通过，独立 董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审 议，现提请公司股东会审议。 附件3 独立董事候选人简历 居学成，男，中国国籍，1970年出生，北京大学高分子 化学和物理博士后，深圳第五、六、七届政协委员（科技界 别），现任公司独立董事。深圳市新材料行业协会监事长。 曾任上海大学（原上海科学技术大学）射线所讲师，深圳市 长园新材料股份有限公司研发中心主任，广东长园电缆附件 有限公司董事/总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经 理，深港产学研基地研究合作部部长，北京大学深圳研究院 院长助理等职务。现任深圳市前海四海新材料投资基金管理 有限公司董事和投委，深圳北研科技发展有限公司董事/总 经理，深圳市旭生三益科技有限公司、深圳市未名北科环境 材料有限公司和深圳市赛欣瑞科技发展有限公司执行董事 等职务。2023年1月至今任公司独立董事。 张斌，男，1969年出生，吉林大学法学博士，研究生学 历，高级经济师，现任公司独立董事。深圳市政协委员，深 圳市法学会副会长，深圳市律师协会会长。2007年7月至今 任广东卓建律师事务所首席合伙人、律师。2023年1月至今 任公司独立董事。 马莉，女，1963年出生，天津财经大学硕士，九三学社 社员，注册会计师，会计学教授，现任公司独立董事。1986 年毕业于河北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023 年5月在河北经贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。 现任河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。2023年1月 至今任公司独立董事。 刘晓琴，女，1976年出生，大学学历，现任公司独立董 事。2014年1月至2018年7月任职于北京中银（赣州）律师事 务所，专职律师；2018年8月至今任职于北京大成（深圳） 律师事务所，专职律师。2023年1月至今任公司独立董事。 李耀，男，1969年出生，经济学博士，现任公司独立董 事。1998年1月至2010年12月，世界银行集团亚太地区首 席投资官员，2011年1月至2015年1月，中国-东盟投资合 作基金总裁；2015年3月至2016年12月，任平安信托投资 公司副总经理。2017年1月起，对外经济贸易大学实践金融 教授。2024年1月至今任公司独立董事。 中财网
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