柳钢股份(601003):柳钢股份2026年第四次临时股东会资料
2026年第四次临时股东会 会议资料 2026年8月18日 股东会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则： 一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董事会办公室负责。 二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向公司董事会办公室登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。 发言内容应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 2026年第四次临时股东会会议议程 一、会议召开的时间及地点 召开的日期时间：2026年8月18日10点00分 召开地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司910会议室 二、网络投票的时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。 （二）董秘报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。 （三）审议下列议案： 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 关于选举邓深先生为公司非独立董事的议案 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 关于选举李冰女士为公司独立董事的议案 2.02 关于选举黄琼宇女士为公司独立董事的议案 （四）与会股东或股东代表发言及提问 （五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决 （六）休会，统计现场表决结果 （七）复会，宣布现场及网络表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）主持人宣布本次股东会结束 2026年第四次临时股东会议案 议案1：关于选举非独立董事的议案 各位股东、各位代表： 根据《公司章程》规定，经控股股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，推荐邓深先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过后至与本届董事会换届之日止。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于公司董事变更的公告》（2026-055）。 上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，本议案提请股东及股东代表审议。 议案2：关于选举独立董事的议案 各位股东、各位代表： 根据《公司章程》规定，经公司董事会提名，推荐李冰女士、黄琼宇女士担任柳钢股份独立董事，任期自公司股东会审议通过后至与本届董事会换届之日止。具体内容详见公司于7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于公司董事变更的公告》（2026-055）。 上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，本议案提请股东及股东代表审议。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2026年8月18日 中财网
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