奕帆传动(301023):2026年第三次临时股东会决议
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月10日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘锦成先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 1 （）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东115人，代表股份33,755,923股，占公司有表决权股份总数的36.1720%。 5 32,434,295 其中，通过现场投票的股东人，代表股份 股，占公司有表决权股份 总数的34.7558%。 通过网络投票的股东110人，代表股份1,321,628股，占公司有表决权股份总数的1.4162%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份1,321,628股，占公司有表决权股份总数的1.4162%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东110人，代表股份1,321,628股，占公司有表决权股份总数的1.4162%。 8、董事、高级管理人员出席了会议（含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、提案 1.00《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》 总表决情况：同意1,206,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2578%；反对111,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4472%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2951%。 中小股东总表决情况：同意1,206,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2578%；反对111,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4472%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2951%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 2、提案 2.00《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》总表决情况：同意1,204,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1064%；反对111,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4472%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,560股），占出席本次股东会有效表决权股中小股东总表决情况：同意1,204,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1064%；反对111,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4472%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权2,560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4464%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 3、提案 3.00《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意1,202,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0050%；反对111,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.4472%；弃权7,240股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5478%。 中小股东总表决情况：同意1,202,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0050%；反对111,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4472%；弃权7,240股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5478%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所2、见证律师：郭丹、华佳悦 3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 2026年8月10日 中财网
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