宏达股份(600331):第十一届董事会第二次会议决议
四川宏达股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年8月6日以邮件、电话等方式发出，于2026年8月10日10:00在中海国际中心H座8楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事帅巍先生、王浩先生、刘松先生，独立董事刘娅女士、张建文先生、李军先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》 为持续优化公司法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于调整公司内部管理机构设置的公告》（临2026-059）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<重大事项运行及授权放权清单>等五项清单的议案》 为匹配公司新的组织架构和治理要求，理顺法人治理运行逻辑、划清各职能部门、经理层、党委会、董事会及股东会权责边界，规范重大事项分级决策审批程序，结合公司业务开展实际情况，董事会同意对原《重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》等五项清单进行修订，具体情况如下： 1.修订《四川宏达股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2026年版）》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.修订《四川宏达股份有限公司董事会研究决定事项清单（2026年版）》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3.修订《四川宏达股份有限公司董事会向经理层授权清单（2026年版）》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4.修订《四川宏达股份有限公司“三重一大”决策事项清单（2026年版）》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.修订《中共四川宏达股份有限公司委员会前置研究、研究决定事项清单（2026年版）》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于修订<制度管理办法>的议案》 为规范和加强公司制度管理工作，使制度的制定、修改、废止工作程序化、规范化，保证制度不断优化并有效执行，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《制度管理办法》部分条款。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2026年8月11日 中财网
 |