赣粤高速(600269):赣粤高速第九届董事会第二十一次会议决议
江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议 于2026年7月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2026年8月7日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦 八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，其中独立董事邹荣先生、严清清女士以及董事刘文 鹏先生以视频方式出席会议，董事聂头龙先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长韩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风 险持续评估报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认 可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表 决。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于2026年会计估计变更的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于会计估计变更的公告》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过《关于修订公司资金支付和费用报销管理办法的 议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过《关于2025年度公司董事会和董事评价结果的 议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。 根据《上市公司治理准则》和公司《董事会和董事评价办法》， 公司全体非独立董事回避表决。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司下一次股东会审议。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2026年8月11日 中财网
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