宇通客车(600066):第十二届董事会第二次会议决议
宇通客车股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第二次会议于2026年7月29日以邮件等方式发出通知，2026 年8月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名， 实际参会董事9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，董事会 秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2026年上 半年主要经营情况和下半年工作计划》。 2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2026年半 年度报告及摘要》。 详见公司于同日披露的2026年半年度报告及摘要。 3、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州 宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。 本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先 生、张志刚先生、李师女士回避表决，经非关联董事表决通过。 详见公司于同日披露的《关于对郑州宇通集团财务有限公司 风险评估报告的公告》。 4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2026 年“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。 详见公司于同日披露的《关于2026年“提质增效重回报” 行动方案评估报告的公告》。 三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况 1、议案3已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过， 并同意提交本次董事会审议。 2、议案2已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通 过，并同意提交本次董事会审议。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二六年八月十日 中财网
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