常熟银行(601128):江苏常熟农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年08月10日 23:32:00 中财网 |
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原标题: 常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：601128 证券简称： 常熟银行 公告编号：2026-029
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月10日
(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 941 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,688,358,444 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） | 46.2794 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
1.本行在任董事10人，列席3人；
2.董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：增补本行非执行董事
1.01议案名称：增补陆水琴女士为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,678,423,783 | 99.4115 | 9,587,585 | 0.5678 | 347,076 | 0.0207 |
1.02议案名称：增补钱锋先生为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,678,458,604 | 99.4136 | 9,552,764 | 0.5658 | 347,076 | 0.0206 |
2.议案名称：变更注册资本并相应修订《公司章程》有关条款
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,687,553,000 | 99.9522 | 452,768 | 0.0268 | 352,676 | 0.0210 |
3.议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,628,562,033 | 96.4583 | 59,439,707 | 3.5205 | 356,704 | 0.0212 |
4.议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,626,864,832 | 96.3577 | 61,117,448 | 3.6199 | 376,164 | 0.0224 |
5.议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,626,848,947 | 96.3568 | 61,118,806 | 3.6200 | 390,691 | 0.0232 |
6.议案名称：修订《股权管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,626,862,725 | 96.3576 | 61,117,475 | 3.6199 | 378,244 | 0.0225 |
7.议案名称：追加2026年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,358,772,584 | 99.9289 | 583,213 | 0.0429 | 383,150 | 0.0282 |
8.议案名称：吸收合并泰州高港兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,686,172,922 | 99.8705 | 1,836,725 | 0.1087 | 348,797 | 0.0208 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 增补陆水琴女士为本行
非执行董事 | 1,349,083,716 | 99.2689 | 9,587,585 | 0.7054 | 347,076 | 0.0257 | | 1.02 | 增补钱锋先生为本行非 | 1,349,118,537 | 99.2715 | 9,552,764 | 0.7029 | 347,076 | 0.0256 | | | 执行董事 | | | | | | | | 2 | 变更注册资本并相应修
订《公司章程》有关条款 | 1,358,212,933 | 99.9407 | 452,768 | 0.0333 | 352,676 | 0.0260 | | 3 | 修订《公司章程》 | 1,299,221,966 | 95.6000 | 59,439,707 | 4.3737 | 356,704 | 0.0263 | | 7 | 追加2026年度日常关联
交易预计额度 | 1,358,052,014 | 99.9288 | 583,213 | 0.0429 | 383,150 | 0.0283 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联方股东 交通银行股份有限公司回避表决，其持有本行股份328,619,497股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、董椰檬
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月10日
中财网
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