顾家家居(603816):2025年度向特定对象发行A股股票导致控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告
顾家家居股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票导致 控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日向盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）发行A股股票104,281,493股，发行价格为17.94元/股。本次发行完成后，公司控股股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“盈峰睿和投资”）及其一致行动人盈峰集团合计持有公司股份346,120,188股，占公司总股本的37.39%。 ? 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动系因公司向特定对象发行A股股票所致，属于要约收购中的豁免情况。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行履行的内部决策程序 公司于2025年5月7日召开第五届董事会第十次会议，于2025年5月23 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》：公司拟向盈峰集团发行A股股票不超过104,281,493股（含本数），每股面值人民币1元，发行价格为19.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额不超过199,699.06万元。 公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象事会授权代表全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》：本次发行的决议有效期和股东会对董事会及董事会授权代表的授权有效期均延长至2027年5月22日。 公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》：本次发行的定价基准日调整为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过104,281,493股（含本数），亦不超过本次发行前公司已发行总股本的30%。 （二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序 公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司于2026年7月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1687号）：同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。 （三）本次发行登记程序 公司于2026年7月24日向盈峰集团发行A股股票104,281,493股，发行价格为17.94元/股，并于2026年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行涉及的登记、托管及限售手续。 二、本次权益变动基本情况 （一）认购对象 1、公司名称：盈峰集团有限公司 2、统一社会信用代码：914406067408308358 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：何剑锋 5、注册资本：445,000万元人民币 6、营业期限：自2002年4月19日起长期有效 7、注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区美和路8号盈峰商务中心24楼2406 8、经营范围：对各类行业进行投资，投资管理、投资咨询、资产管理；企业管理、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。（生产制造类项目由分公司经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、关联关系：盈峰集团通过广东盈峰发展有限公司100%控股盈峰睿和投资，盈峰集团为公司的间接控股股东。 （二）权益变动时间及方式 公司向盈峰集团发行A股股票104,281,493股，发行价格为17.94元/股，已于2026年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行涉及的登记、托管及限售手续。 （三）变动数量及比例
1、公司本次向盈峰集团发行股票，导致盈峰集团直接持有公司权益的股份比例变动触及5%的整数倍，盈峰集团及其一致行动人盈峰睿和投资持有公司股份合计超过30%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”的相关规定，盈峰集团已承诺自本次向特定对象发行结束之日起36个月内不转让其认购的上市公司股份，2025年5月23日召开的2025年第一次临时股东大会非关联股东已审议通过同意其免于发出要约。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对上市公司治理产生重大影响。 3、公司已于2025年5月8日披露了顾家家居收购报告书摘要，于2025年5月22日披露顾家家居收购报告书、顾家家居收购报告书之法律意见书及顾家家居收购报告书之财务顾问报告。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2026年8月10日 中财网
 |