汇嘉时代(603101):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 23:26:44 中财网

原标题:汇嘉时代:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-037
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月10日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	318
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,462,286
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	58.1217

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。

2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	269,859,781	99.7772	306,104	0.1132	296,401	0.1096

2.议案名称：《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	3,298,473	64.1965	1,519,004	29.5636	320,611	6.2399

（二）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1为股东会特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.议案2为关联交易事项，关联股东潘锦海回避了表决。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2.律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年8月11日