天力复合(920576):第三届董事会第五次会议决议
西安天力金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 7日 2.会议召开地点：公司 106会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 28日以数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事顾亮、唐昊因工作安排冲突以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 公司2026年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份变动和融资，董事、高级管理人员及核心员工变动情况，财务会计报告等。具体内容详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-045）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 公司审计委员会 2026年第三次会议于 2026年 8月 6日审议通过《2026年半年度报告及半年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》； 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 10日 中财网
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