生物谷(920266):第五届董事会第十二次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月8日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月28日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—— 北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2026年上半年的实际经营情况，公司编制了 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：2026年半年度报告》（公告编号：2026-043）、《生物谷：2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长林弘威先生变更为总经理胡建辉先生，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《生物谷：关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-045）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据公司的各项工作安排，董事会提议公司于2026年8月25日 召开 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026年 8月 10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《生物 谷：关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-046）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十 次会议决议》； 2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决 议》。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2026年8月10日 中财网
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