国航远洋(920571):第九届董事会第九次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 7日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218号 16层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 28日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事薛勇因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第九届董事会第九次会议决议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2026年 8月 10日 中财网
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