三瑞智能(301696):2026年第一次临时股东会决议

 时间：2026年08月10日 20:41:55 中财网
原标题:三瑞智能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-038
南昌三瑞智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年8月10日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日9:15至15:00的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号18栋二楼会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长吴敏先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东142人，代表股份337,440,646股，占公司有表决权股份总数的84.3581%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东11人，代表股份337,296,046股，占公司有表决权股份总数的84.3219%。

（2）网络投票股东出席情况
通过网络投票的股东131人，代表股份144,600股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。

（3）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东134人，代表股份
12,850,483股，占公司有表决权股份总数的3.2125%。其中：
通过现场投票的中小股东3人，代表股份12,705,883股，占公司有表决权股份总数的3.1764%。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份144,600股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

提案编 码提案名称表决分类同意　反对　弃权　回避　表决结 果
　　　股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例　
1.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票提案）　　　　　　　　　　
1.01《关于选举吴敏为 第二届董事会非独 立董事的议案》总表决情况337,298,107///////当选
　　其中，中小股东的表 决情况12,707,944///////　
1.02《关于选举万志坚 为第二届董事会非 独立董事的议案》总表决情况337,296,908///////当选
　　其中，中小股东的表 决情况12,706,745///////　
1.03《关于选举万凯为 第二届董事会非独 立董事的议案》总表决情况337,296,805///////当选
　　其中，中小股东的表 决情况12,706,642///////　
2.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票提案）　　　　　　　　　　
2.01《关于选举徐莉为 第二届董事会独立 董事的议案》总表决情况337,298,100///////当选
　　其中，中小股东的表 决情况12,707,937///////　
2.02《关于选举蒋阳为 第二届董事会独立 董事的议案》总表决情况337,296,800///////当选
　　其中，中小股东的表 决情况12,706,637///////　
2.03《关于选举杨李娟总表决情况337,296,797///////当选
　为第二届董事会独 立董事的议案》其中，中小股东的表 决情况12,706,634///////　
非累积投票提案　　　　　　　　　　　
3.00《关于〈南昌三瑞智 能科技股份有限公 司2026年限制性股 票激励计划（草案） 及其摘要的议案》总表决情况337,429,74699.9968%9,3000.0028%1,6000.0005%//通过
　　其中，中小股东的表 决情况12,839,58399.9152%9,3000.0724%1,6000.0125%//　
4.00《关于〈南昌三瑞智 能科技股份有限公 司2026年限制性股 票激励计划实施考 核管理办法〉的议 案》总表决情况337,428,84699.9965%9,3000.0028%2,5000.0007%//通过
　　其中，中小股东的表 决情况12,838,68399.9082%9,3000.0724%2,5000.0195%//　
5.00《关于提请股东会 授权董事会办理公 司激励计划相关事 宜的议案》总表决情况337,428,24699.9963%9,9000.0029%2,5000.0007%//通过
　　其中，中小股东的表 决情况12,838,08399.9035%9,9000.0770%2,5000.0195%//　
上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案3.00、4.00和5.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。议案3.00、4.00和5.00涉及的关联股东未参与本次股东会投票表决。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦文德律师事务所上海分所叶金海、王祺律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2.北京市中伦文德律师事务所上海分所出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

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