藏格矿业(000408):董事会执行与投资委员会工作细则（2026年8月）
董事会执行与投资委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决策质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会执行与投资委员会，并制定本细则。 第二条董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授权下的常设执行与投资机构，在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条执行与投资委员会由六名非独立董事组成。 第四条执行与投资委员会设主任委员一名，主持委员会工作，主任委员由董事长担任。 第五条执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。任期内委员不再担任非独立董事职务的，自动失去委员资格，委员会应根据本细则第三至第四条规定及时补足。 第六条执行与投资委员会下设办事机构为董事会办公室，负责工作资料的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员会秘书。 第三章职责权限 第七条董事会授权执行与投资委员会行使如下职责： （一）检查股东会、董事会决议执行情况。 （二）审核公司经营计划并报董事会批准。 （三）制定公司基本管理制度。 （四）批准委派或调整至权属企业的董事、执行监事和高级管理人员、监察审计第一负责人、财务第一负责人。 （五）决定或核准并落实公司重要事项，听取经营层汇报，对经营层工作提出意见要求，指导、检查和监督公司及权属企业经营活动。 （六）审核对外投资金额或交易金额为 5亿元人民币以内；生产经营性建设（包含新建和技改，下同）投资金额在 3000万元人民币至 5亿元人民币，非生产性建设投资金额在 300万元人民币至 2亿元人民币。 （七）审议董事会授权范围内的股权或矿权处置、权属企业注销等事项，具体授权额度为董事会权限额度的 50%以内；资产报废和处置审核额度在 2000万元人民币至 5000万元人民币；预算外单笔捐赠授权审核额度为 10万元人民币至50万元人民币。 （八）在发生不可抗力的情况下，对公司事务行使特别处置权，并在事后向董事会和股东会报告。 （九）董事会授权执行与投资委员会及非独立董事行使的其他职权。 第四章议事规则 第八条执行与投资委员会会议应提前三天将会议时间、地点及审议事项，通过电子邮件送达全体委员，会议由主任委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可临时召集并通知。 第九条执行与投资委员会会议可以采用现场或通讯方式召开。 第十条委员因故不能出席会议的，可委托其他委员代为出席和发表意见并行使表决权。 执行与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。 公司高级管理人员应当列席会议，列席人员有发言权，无表决权。 第十一条会议审议事项采用投票表决方式，实行一人一票，决议须经全体委员过半数同意方为通过。 第十二条执行与投资委员会会议应当形成会议决议、会议记录或会议纪要（如有），出席会议的委员应当在会议决议、会议记录上签字确认。会议材料由董事会办公室保存并归档。 第五章附则 第十三条本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》执行。 第十四条本细则由董事会办公室负责拟定、修改、解释并监督执行。 第十五条本细则经董事会审议通过，自发布之日起执行，原《董事会执行与投资委员会工作细则》（2025年 5月）废止。为保障本细则的有效实施，执行与投资委员会可对本细则作进一步细化或进一步授权，并报董事会备案。 中财网
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