东莞控股(000828):第九届董事会第六次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次会议，于2026年8月7日以通讯方式召开，应到会董事7名， 实际到会董事7名。会议由董事长李斌峰先生主持，公司董事会秘书 及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘 任公司总工程师的议案》。 同意聘任金勇先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。本事项已经公司提名委员会审核通过，金勇先生简历如下： 金勇：男，47岁，中共党员，工学学士，道路与桥梁高级工程 师。历任东莞市交通规划勘察设计院有限公司副院长、东莞市路桥投资建设有限公司工程规划部经理、副总工程师等职务，现任公司总工程师兼任莞深高速改扩建管理处主任。 金勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份5%以上的股东及公司其他董事和高级管理人员之间均无关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年8月10日 中财网
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