奥拓电子(002587):召开2026年第二次临时股东会通知
深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”） 2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 4、会议： （1）现场会议时间：2026年08月27日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月24日 7、出席对象： 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。 三、会议登记方法 1、登记手续 （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记； （2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 2、登记时间：2026年8月26日上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。 4、出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。 5、联系方式 （1）联系人：杨扬、陈丽暖 （2）联系电话：0755-26719889 （3）联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室 （4）联系邮箱：ir@aoto.com （5）邮政编码：518052 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二六年八月十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年08月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月27日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（或 附件二： 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（或 本单位），出席深圳市奥拓电子股份有限公司于2026年08月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 中财网
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