益生股份(002458):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 20:19:03 中财网

原标题:益生股份:2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长曹积生先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	总表决情况	709,476,937	99.9924	39,610	0.0056	14,045	0.0020	通过
		其中，中小股东的表决情况	116,422,707	99.9539	39,610	0.0340	14,045	0.0121
2.00	《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》	总表决情况	709,477,372	99.9925	42,090	0.0059	11,130	0.0016	通过
		其中，中小股东的表决情况	116,423,142	99.9543	42,090	0.0361	11,130	0.0096

议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本公告中百分比例按四舍五入原则保留四位小数。

三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证公司本次股东会，并出具了法律意见书：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2026年08月11日

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