特发信息(000070):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 20:18:49 中财网

原标题:特发信息:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-44
深圳市特发信息股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年8月10日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年8月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年8月10日的9:15至15:00的任意时间。

（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

（4）现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发
信息港大厦B栋18楼公司会议室。

（5）股权登记日：2026年8月5日。

（6）召集人：公司董事会。

（7）主持人：董事长李宝东先生。

（8）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计1,075人，
代表股份340,320,985.00股，占公司有表决权股份总数的39.1897%。

（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代
表股份335,624,993股，占公司有表决权股份总数的38.6490%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东1,073人，代表股份4,695,992股，占公司
有表决权股份总数的0.5408%。

公司董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入计数原因造成，下同。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于公司未弥补 亏损达到实收股 本总额三分之一 的议案	总表 决情 况	339,019,145.00	99.6175%	1,110,900.00	0.3264%	190,940.00	0.0561%	0	0.0000%	通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	3,394,152.00	72.2776%	1,110,900.00	23.6563%	190,940.00	4.0660%	0	0.0000%
2.00	关于续聘会计师 事务所及确认审 计费用的议案	总表 决情 况	339,242,545.00	99.6831%	923,100.00	0.2712%	155,340.00	0.0456%	0	0.0000%	通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	3,617,552.00	77.0349%	923,100.00	19.6572%	155,340.00	3.3079%	0	0.0000%
3.00	关于控股子公司 开展外汇套期保 值业务的议案	总表 决情 况	339,152,145.00	99.6565%	1,029,300.00	0.3024%	139,540.00	0.0410%	0	0.0000%	通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	3,527,152.00	75.1098%	1,029,300.00	21.9187%	139,540.00	2.9715%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见
本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈
曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次
股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。

四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2026年8月11日