中超控股(002471):2026年第六次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 20:18:48 中财网

原标题:中超控股:2026年第六次临时股东会决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-062
江苏中超控股股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月10日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,611人，代表有表决权的股份241,929,613股，占公司股份总数的17.6751%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份229,706,030股，占公司股份总数的16.7821%；通过网络投票的股东1,604人，代表有表决权的股份12,223,583股，占公司股份总数的0.8930%。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关
规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	《关于回购注销部分限制 性股票的议案》	总表决情况	240,650,047	99.4711%	1,046,300	0.4325%	233,266	0.0964%	0	0%	通过
		其中，中小股东的 表决情况	10,944,017	89.532%	1,046,300	8.5597%	233,266	1.9083%	0	0%
2.00	《关于变更注册资本并修 订＜公司章程＞的议案》	总表决情况	240,359,197	99.3509%	1,080,550	0.4466%	489,866	0.2025%	0	0%	通过
		其中，中小股东的 表决情况	10,653,167	87.1526%	1,080,550	8.8399%	489,866	4.0075%	0	0%
3.00	《关于2023年限制性股票 激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》	总表决情况	239,533,197	99.0095%	2,062,050	0.8523%	334,366	0.1382%	0	0%	通过
		其中，中小股东的 表决情况	9,827,167	80.3951%	2,062,050	16.8694%	334,366	2.7354%	0	0%

三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第六次临时股东会决议；2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第六次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司
董事会
2026年08月10日