铖昌科技(001270):浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年7月31日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。 会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董9 9 事名，实际出席董事名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、马广富先生、夏成才先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股2026 份有限公司 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2026年8月10日 中财网
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