西藏矿业(000762):第八届董事会第十一次会议决议
西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第十一次会议于2026年8月7日以现场+通讯方式 召开。公司董事会办公室于2026年7月28日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人， 董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持， 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》 董事会认为:公司《2026年半年度报告》及其摘要的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方 案的议案》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相 关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。天健会计师事务所为公司提供了2025年度审计服务， 能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公 允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年 度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好 的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计 师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财 务报告审计工作和内控审计工作。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告的议案》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 独立董事专门会议审查通过此事项。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 五、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公 司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务 协议》，协议有效期内，授权公司财务部具体实施相关事宜。 独立董事专门会议审查通过此事项。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 六、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公 司发生存款业务风险应急处置预案的议案》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 独立董事专门会议审查通过此事项。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 七、审议通过了《关于董事会提议召开2026年第三次 临时股东会的议案》 （同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票） 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月七日 中财网
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