北京科锐(002350):第八届董事会第二十三次会议决议
北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2026年8月7日9:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月3日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：一、审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司 51%股权的议案》同意公司以自有或自筹资金19,023.00万元受让合肥青云志产业投资有限公司和周灵刚持有的安徽致上和科技有限公司51%股权。 《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 本议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2026年8月27日（星期四）14:00召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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