兆驰股份(002429):第七届董事会第四次会议决议
深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月10日上午11:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于20268 9 9 年 月 日以邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应参加会议董事 人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》； 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，保持公司经营发展及股价的稳定，保障和保护投资者的长远利益，综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益（出售）。后续如调整全部或部分回购股份用途用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关要求，提交有权决策机构审批，并及时履行董事会审议程序及信息披露义务。 本次回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），按照本次回购价格上限人民币13.99元/股测算，预计可回购股份数量下限至上限区间约为21,443,888股～35,739,814股，其占公司总股本的比例为0.47%～0.79%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 三、 备查文件 1. 第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 2026年8月11日 中财网
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