电投能源(002128):2026年第四次临时股东会的通知
内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月27日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月24日 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件2）。 (2)公司董事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师。 8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内 蒙古电投能源股份有限公司办公楼 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 或巨潮资讯网的《2026年第六次临时董事会决议公告》《公司章 程》《调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告》。 （2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集 团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及 霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户对第1.00项 提案回避表决。第2.00项提案需经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 （3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席 会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵 达公司的时间为准。 （二）登记时间：2026年8月25日（周二）上午9:00－ 11:00，下午2:00－5:00。 （三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。 （四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能 够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或 者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。 （五）会议联系方式 1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内 蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。 2.联系电话：0471-6616800 3.联系传真：0471-6622596 4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com 5.联系人：周志强 6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 2026年第六次临时董事会决议公告。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年08月10日 附件1：1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。1.投票时间：2026年08月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08月27日9:15至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份 有限公司2026年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：
委托人持有股数： 委托人持股性质： 委托人股票账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 附注： 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 2.单位委托须加盖单位公章。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 中财网
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