鸿合科技(002955):2026年第一次临时股东会决议
鸿合科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：合肥市蜀山区清华路科技园11号楼瑞丞基金五楼会议室5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长姚瑞波先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 8、关于公司有效表决权的情况说明 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,404,440股，不享有股东会表决权。 根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份总数的7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-064）。 综上，公司有效表决权股份总数为214,374,600股。 9、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人88人，代表股份111,774,070股，占公司有表决权股份总数的52.1396%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份107,459,308股，占公司有表决权股份总数的50.1269%。 通过网络投票的股东83人，代表股份4,314,762股，占公司有表决权股份总数的2.0127%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人83人，代表股份4,314,762股，占公司有表决权股份总数的2.0127%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 通过网络投票的中小股东83人，代表股份4,314,762股，占公司有表决权股份总数的2.0127%。 10、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师列席了本次股东会的现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《鸿合科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 鸿合科技股份有限公司 董事会 2026年08月11日 中财网
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