昆仑万维(300418):召开2026年第四次临时股东会通知

时间：2026年08月10日 19:56:48 中财网

原标题:昆仑万维:关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-066
昆仑万维科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年8月26日下午14:00
（2）网络投票时间：2026年8月26日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年8月21日
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室二、本次股东会拟审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》	√
2.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方 案的议案》	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上 市相关事宜的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期 的议案》	√
8.00	《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构 的议案》	√
9.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈昆仑万维科技股份有限公司章程 （草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	√
9.01	《昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）	√
9.02	《昆仑万维科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√
9.03	《昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√
10.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》	√
10.01	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
10.02	《对外担保制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
10.03	《关联（连）交易制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
10.04	《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
11.00	《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险 的议案》	√
14.00	《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

上述相关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在2026年8月25日17:00前送达公司证券部。来信请寄：昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2026年8月25日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。

联系人：刘娟
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第六届董事会第二次会议决议》
特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二六年八月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。

2.对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年8月26日交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2026年8月26日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：参会股东登记表
昆仑万维科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效
附件3：授权委托书
昆仑万维科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联 合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联 合交易所有限公司上市方案的议案》	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限 公司的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的 议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案 的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所 有限公司上市决议有效期的议案》	√
8.00	《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的审计机构的议案》	√
9.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈昆仑万 维科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规 则（草案）的议案》	√
9.01	《昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）	√
9.02	《昆仑万维科技股份有限公司股东会议事规则（草 案）》（H股发行后适用）	√
9.03	《昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则（草 案）》（H股发行后适用）	√
10.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部 制度（草案）的议案》	√
10.01	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市 后适用）	√
10.02	《对外担保制度（草案）》（H股发行并上市后适 用）	√
10.03	《关联（连）交易制度（草案）》（H股发行并上	√
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
	市后适用）
10.04	《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市 后适用）	√
11.00	《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》	√
14.00	《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程> 的议案》	√
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。