影石创新(688775):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 19:26:46 中财网

原标题:影石创新:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-033
影石创新科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月10日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
普通股股东人数	310
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197,785,461
普通股股东所持有表决权数量	197,785,461
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	49.3230
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	49.3230

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事陈泽桐先生因公务原因请假；2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	197,632,321	99.9225	124,760	0.0630	28,380	0.0145

2、议案名称：《关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	197,641,958	99.9274	100,598	0.0508	42,905	0.0218

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于增加 2026年度	24,578,913	99.3808	124,760	0.5044	28,380	0.1148
	日常关联 交易预计 额度的议 案》
2	《关于公司 拟申请注 册发行科 技创新债 券的议案》	24,588,550	99.4197	100,598	0.4067	42,905	0.1736

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别决议议案；
2、议案1、议案2为对中小投资者单独计票的议案；
3、出席本次会议的股东无需对议案1进行回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：徐帅、孙静曲
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2026年8月11日