广康生化(300804):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月10日 19:26:28 中财网

原标题:广康生化:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-030
广东广康生化科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。

5、主持人：董事长蔡丹群先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况
公司股份总数74,000,000股，本次会议有表决权股份总数为74,000,000股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共42人，所持有表决权股份合计42,132,213股，占公司有表决权总股份的56.9354%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权股份合计41,890,100股，占公司有表决权总股份的56.6082%；参加
网络投票的股东38人，所持有表决权股份合计242,113股，占公司有表决权总股份的0.3272%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人林硕先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于<2026年限制性股票激励计 划（草案）>及摘要的议案》	总表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%
2.00	《关于<2026年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关 事项的议案》	总表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%
4.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	42,127,600	99.9891%	4,613	0.0109%	0	0%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	627,600	99.2703%	4,613	0.7297%	0	0%
4.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的 议案》	总表决情况	42,126,900	99.9874%	4,613	0.0109%	700	0.0017%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%
5.00	《关于补选第四届董事会非独立董 事的议案》	总表决情况	42,126,900	99.9874%	4,613	0.0109%	700	0.0017%	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	626,900	99.1596%	4,613	0.7297%	700	0.1107%

蔡丹群先生、蔡绍欣先生系议案1、议案2、议案3的关联股东，合计持有公司股份41,500,000股，上述股东已对本议案回避表决。

上述议案中，议案1至议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案5为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师姚继伟先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《广东广康生化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司
董事会
2026年08月10日