药易购(300937):第四届董事会第九次会议决议
四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2026年8月7日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1 2026 、审议通过《关于聘请公司 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。相关年度审计费用由公司董事会提请股东会授权董事会根据2026年度审计工作量并基于公允合理的原则由双方协商确定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司定于2026年8月26日（星期三）15:00召开2026年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2026年8月10日 中财网
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