中南股份(000717):第十届董事会2026年第四次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2026年8月7日向全体董事、高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第十届董事会2026年第四次临时会议于2026年 8月10日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的 董事7人。 （四）公司董事长解旗先生主持了会议，董事会秘书及公司 其他高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 聘任副总裁的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁兰银先生提名，公 司董事会提名委员会资格审核，董事会聘任刘金波先生为公司副 总裁，其任期自董事会审议通过之日起与公司第十届董事会相 同。具体内容详见2026年8月11日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于聘任副总裁的公告》。 三、备查文件 公司《第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2026年8月11日 中财网
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