新 希 望(000876):第十届董事会第十七次会议决议
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 2026 8 7 十七次会议通知于 年 月 日以电子邮件方式通知了全体董事。 2026 8 10 第十届董事会第十七次会议于 年 月 日以通讯表决方式召 9 9 开。本次会议应参加表决董事 人，实际表决董事 人，公司董事会 秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： A （一）审议通过了“关于延长向特定对象发行 股股票股东会 决议有效期的议案” 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 2024 2025 经公司 年第一次临时股东大会、 年第二次临时股东会 A 2026 审议，公司本次向特定对象发行 股股票决议的有效期已延长至 8 27 年 月 日。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规 12 2027 8 27 有效期自原期限届满之日起延长 个月，即延长至 年 月 日。 2026 本议案将提交公司 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告》。 2026 （二）审议通过了“关于召开 年第一次临时股东会的议案” 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董 2026 8 26 2026 事会决定在 年 月 日召开公司 年第一次临时股东会， A 审议“关于延长向特定对象发行 股股票股东会决议有效期的议案”。 2026 公司 年第一次临时股东会召开的具体时间、地点为： 1 2026 8 26 14 、现场会议召开时间： 年 月 日（星期三）下午 ： 00 ； 2 1 A 、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 号楼 2 座 楼会议室。 2026 8 11 具体内容详见公司于 年 月 日在《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 披露的《关于召开 年第一次临时股东会的通知》。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月十一日 中财网
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