天山股份(000877):2026年第四次独立董事专门会议审核意见
2026年第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年8月7日以书面、邮件的方式发出召 开2026年第四次独立董事专门会议的通知，并于2026年8月7日以 现场结合视频方式召开。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。独立董 事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推举孔伟平为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见 如下： 一、关于豁免会议通知时限的议案 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 同意豁免本次独立董事专门会议的会议通知时限。 二、关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺 的议案 本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 我们认为，本次公司实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞 争的承诺是基于目前客观情况作出的，具有合理性。承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项构成关联交易，公司董事会对该事项进行表决时，关联董事需回避表决。股东会在审议延期履行避免同业竞争承诺时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，并提交公司董事会和股东会审议。 独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛 2026年8月7日 中财网
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